Un juez federal resolvió anoche no vincular a proceso a Francisco Javier Serafín Villalobos, quien fue contador de unas empresas de Emilio Lozoya y su esposa Marielle Helene Eckes, por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, resolvió lo anterior al considerar que son ilícitos los informes bancarios que ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarlo.
El juzgador expuso que, si bien dicha información fue entregada a la Fiscalía mediante una orden de un juez, en realidad era para una investigación por lavado de dinero y esa autorización judicial establecía que no podía ser usada en otra carpeta de investigación.
Es decir, que la FGR debió hacer una nueva solicitud a un juez para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le aportara los informes financieros para una indagatoria por fraude al fisco, pero en lugar de eso, tomó la documentación que ya tenía en el expediente de lavado.
Por lo anterior, el juez Salazar Hernández concluyó que las pruebas carecían de valor y que, ante la nada probatoria, no existen elementos para procesar al contador por el delito de defraudación fiscal equiparada.
A través del sistema de videoconferencia y acompañado de sus defensores Karla Perea y Javier Esquinca, Serafín Villalobos compareció ante el juez Salazar Hernández, en una audiencia que inició a las 14:00 horas y concluyó a las 22:00 horas de ayer.
De acuerdo con informes judiciales, la imputación se basa en una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación que atribuye al contador haber omitido el pago al fisco de 3 millones 113 mil pesos por concepto sobre la renta, del 2014 al 2018.
En el año fiscal 2014, en calidad de persona física, Serafín Villalobos supuestamente defraudó a Hacienda con 888 mil pesos; en 2015, con 925 mil; en 2016, con 571 mil; en 2017, con 299 mil y en 2018, con 430 mil pesos.
En mayo de 2019 , la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló las cuentas bancarias al contador, tras detectar que había sido comisario de la empresa Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo (GIFD), fundada por Emilio Lozoya.
Sefarín Villalobos también fue representante legal de Yacani, una empresa fundada en 2014 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozota, y Tania Beatriz López Abud, quien fuera empleada de Altos Hornos de México (AHMSA).
Yacani es una empresa que recibió capital extranjero, en particular de Alemania, país del que es originaria Eckes. La Fiscalía presume que el dinero hanría sido empleado para cubrir una parte de la residencia que adquirió la esposa de Lozoya en Ixtapa.
Las autoridades federales también han señalado al contador de ser apoderado de otras 13 personas morales, entre ellas Apoyo Personal en Outsourcing; Escobedo, Serafín, Núñez y Asociados; APO Consultores; APO Technology y Ceviches de Altamar, entre otras.
Información: Reforma
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